本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2017年3月10日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司设立三家子公司，分别为：深圳栢兴科技有限公司为公司、深圳盈塑实业有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）和深圳利琒环保材料有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。其中，深圳利琒环保材料有限公司的投资主体为公司和栗国民，投资比例分别为90%和10%。具体内容详见公司于2017年3月13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2017-018）。

　　近日，深圳利琒环保材料有限公司取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91440300MA5EHYBB47

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：深圳市龙华区观澜街道大富工业区9号金豪创业园F栋一楼

　　4、法定代表人：王武军

　　5、注册资本：200万元

　　6、成立日期：2017年5月18日

　　7、营业期限：永续经营

　　8、经营范围：一般经营项目：绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的销售；生物降解材料及制品的研发和销售；国内贸易（不含法律、行政法规禁止物品及技术）。许可经营项目：绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的生产；生物降解材料及制品的生产。普通货运。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2017年5月22日